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Banca d’Italia: Quaderni

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Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 15, dal titolo “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere“. Queste ultime sono imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a società produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.

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